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公司治理主管

本公司經 2022年 5 月 16日董事會決議通過,指定財會主管洪濬梃先生擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能,該主管已具備於公開發行公司 從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務三年以上。其主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會 及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董 事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。
公司治理主管於2022年5月16日經董事會決議通過任命,其相關進修情形請參閱公司官網及附表三。
2022年度主要業務及職掌如下:
  1. 辦理董事變更登記。
  2. 辦理董事會、股東會及各項功能性委員會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
  3. 製作董事會及股東會議事錄。
  4. 董監持續進修,為日籍董事安排到府進修課程。 (董事進修請參閱附表四)
  5. 董監事及重要職員責任保險之評估投保。
  6. 於例行董事會召開前召集會計師、獨立董事、監察人與稽核主管之溝通會議,溝通情形請參閱年報及公司官網。
  7. 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、監察人遵循法令。
  8. 完成董事會效能評估。
  9. 董事會及股東會後各項公告、重大訊息申報等。
修訂與公司治理相關之最新法令規章,提至董事會討論。

112年公司治理主管進修情況。
公司治理運作